«Наука в Сибири»
№ 17 (2203)
30 апреля 1999 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Регистрационный номер _____________
ФИО\Наименование акционера ___________________________________________________
обыкновенных акций ________________
привилегированных акций _________________ число голосов ________________

Порядок голосования: по каждому вопросу Вы можете выбрать только один вариант ответа, сделав отметку в соответствующем квадрате (Например: ЗА ).

Порядок голосо-
вания		 Вопрос, поставленный на голосование Варианты голосования
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибакадембанк", годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков по итогам 1998 года. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО "Сибакадембанк" в 1998 году. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
3. Утвердить отчет руководителя Службы внутреннего контроля ОАО "Сибакадембанк" по итогам деятельности банка в 1998 году. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
4. Предоставить Совету Директоров ОАО "Сибакадембанк" право утверждения отчетов руководителя Службы внутреннего контроля ОАО "Сибакадембанк". ЗА ПРОТ. ВОЗД.
5. Утвердить аудитором ОАО "Сибакадембанк" на 1999 год фирму "Алтай-Аудит-Консалтинг". ЗА ПРОТ. ВОЗД.
6. Избрать Совет Директоров в количестве 9 человек. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
7. Избрать Совет Директоров в следующем составе:
1. Бекарев Андрей Александрович
Сведения о кандидате: Первый заместитель Генерального директора ОАО "Сибакадембанк".		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
2. Вяткин Андрей Анатольевич
Сведения о кандидате: Начальник финансовой службы Западно-Сибирской железной дороги. 		ЗА ПРОТ. ВОЗД.
3. Ким Игорь Владимирович
Сведения о кандидате: Генеральный директор ОАО "Сибакадембанк".		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
4. Институт горного дела СО РАН - представитель института - Директор института Курленя Михаил Владимирович
Сведения о кандидате: академик РАН, Директор Института горного дела СО РАН.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
5. Накоряков Владимир Елиферьевич
Сведения о кандидате: академик РАН, Директор Института теплофизики СО РАН.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
6. Старостенко Владимир Иванович
Сведения о кандидате: Начальник Западно-Сибирской железной дороги.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
7. Таранов Александр Александрович
Сведения о кандидате: Первый заместитель Генерального директора ОАО "Сибакадембанк.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
8. Шабанов Василий Филиппович
Сведения о кандидате: Председатель Президиума Красноярского научного центра СО РАН.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
9. Шенфельд Константин Петрович
Сведения о кандидате: заместитель Начальника Западно-Сибирской железной дороги по финансам и экономике.		 ЗА ПРОТ. ВОЗД.
8. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
  1. Гнедкова Ольга Эдуардовна - главный бухгалтер Западно-Сибирской железной дороги.
  2. Юрченко Александр Спиридонович - финансовый директор ЗАО "Урало-Сибирская транспортная компания"
  3. Семина Татьяна Семеновна - главный бухгалтер Института теплофизики СО РАН
ЗА ПРОТ. ВОЗД.
9. Сформировать Фонд развития ОАО "Сибакадембанк". ЗА ПРОТ. ВОЗД.
10. Утвердить Положение о Фонде развития ОАО "Сибакадембанк". ЗА ПРОТ. ВОЗД.
11. Утвердить Положение о резервном фонде ОАО "Сибакадембанк". ЗА ПРОТ. ВОЗД.
12. Прибыль ОАО "Сибакадембанк" за 1998 год в размере 6 419 546 рублей 79 копеек распределить следующим образом:
  1. Дивиденды по привилегированным акциям - 15 000 рублей.
  2. Резервный фонд банка - 320 977 рублей 34 копейки.
  3. Фонд развития банка - 6 083 569 рублей 45 копеек.
ЗА ПРОТ. ВОЗД.
13. Увеличить предельное количество обыкновенных объявленных акций до 150 000 000 штук. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
14. Внести изменения и дополнения в регистрационные документы выпусков акций банка, находящихся в обращении. ЗА ПРОТ. ВОЗД.
15. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "Сибакадембанк". ЗА ПРОТ. ВОЗД.

_____________________
подпись акционера

 

Примечание:

1. Сделайте отметку только в одной клеточке, соответствующей Вашему решению по каждому вопросу Повестки дня, подпишите бюллетень. Если по одному из вопросов отметка сделана более чем в одном квадрате, голосование по этому вопросу считается недействительным, при этом голосование по остальным вопросам действительно.

2. В случае, если Вы желаете проголосовать заочно (не приезжать на собрание), заполненный и подписанный бюллетень (а для акционеров-юридических лиц скрепленный печатью) просим передать с курьером или почтой по адресу ОАО "Сибакадембанк": 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 31/1 или 630090, г.Новосибирск, пр.ак.Лаврентьева, 16.

3. Бюллетени без подписи или поступившие в ОАО "Сибакадембанк" позднее 26 мая 1999 г. признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

стр.